重量级：韩国正式实行虚拟货币交易实名制

央行负责人：交易平台和ICO出海六大举措加强监管

1月29日，央行主管媒体《金融时报》头条刊文《出海新形势下，密切关注虚拟货币交易平台和ICO仍需加强监管》，并采访了杨董，中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任。 文章称，ICO项目走出国门后，仍可能存在以往在国内发生的非法发行、虚假项目、欺诈甚至传销等问题，追回损失可能会更加困难，出现资金流失的情况。金融消费者保护更为严厉。 在这种情况下，央行、证监会等金融监管机构，站在保护金融消费者的立场上，无论项目名义上是境内还是境外，都应该也必然会采取监管措施。

杨东进一步列举六项监管措施

一是坚决打击恶性犯罪。 对于涉嫌犯罪的ICO项目，根据刑法的属人原则和保护原则，坚决依法追究相关行为人的刑事责任。

二是加强账户监管。 相关金融和支付机构应配合加强对虚拟货币账户的监管，通过监管账户实现监管数据的接入、识别和获取，同时加强对线下黑转账的监管。

三是加强外汇监管。 对境外ICO项目，加强外汇风险管理和交易管理，监控外汇流向，审核外汇真实使用情况。

四是强化穿透式监管。 对于符合“证券”特征的ICO项目，无论对外如何表述比特币需要实名制认证吗，都会按照证券的相关规定进行监管。

五是开展跨境监管合作。 世界上很多国家已经将虚拟货币交易和ICO纳入法律监管体系，可以与这些国家开展广泛的跨境合作，共同采取措施保护金融消费者的合法权益。

六是建立黑名单制度。 对于有问题的境外ICO项目，无论其运营主体和主要负责人国籍如何，其主体和相关负责人都将被列入黑名单，禁止或部分限制其今后在境内开展活动和从事相关金融业务。

重量级：韩国正式实行虚拟货币交易实名制

1月30日，韩国正式实施虚拟货币交易实名制。

目前，韩国交易所已经公布了各自的规定：

1、Bithumb弹窗公告称，对于已经拥有虚拟账户的投资者，将一次性撤销现有虚拟账户，并重新发放新的实名确认账户。 韩国银行时间尚未确定； 开设新账户的投资者只能使用农协银行或新韩银行的账户。

2、Coinone公告投资用户需先开立农协银行账户，方可申请实名确认账户，且只能通过农协银行账户进行注册。

3、Upbit发布公告称，要求投资者实名确认账户信息。 投资者在兴业银行开户需提供真实姓名、出生日期、账号和交易明细。 接入其他平台的用户需要提供照片、邮箱、手机号、实名认证等附加信息。

4、Coinnest公告，目前运营虚拟账户的交易所实名认证是针对现有虚拟账户会员信息的变更，不影响新注册用户。 虚拟货币投资者的账户汇款将配合银行审核。

据韩媒报道，实名认证首日，由于用户数量庞大，各交易平台的认证流程均有不同程度延迟。 目前，除四大交易所外，部分银行单方面暂停了其他交易平台的虚拟账户注册，因此截至目前，约有100万用户处于无法交易的状态。

日本 Coincheck 比特币交易所暂停两项业务

Coincheck今日宣布自北京时间1月30日11:00起暂停两项业务：

1、“交易量排行榜”及“第二期30000聪大礼活动”；

2.新用户注册。 Coincheck的上述两项服务何时恢复服务尚不确定。

据日本产经新闻报道，针对数字货币交易所Coincheck的巨额亏损，金融厅30日对数字货币交易所展开全面调查比特币需要实名制认证吗，并将重点关注该交易所是否妥善管理客户资产。 尽管数字货币交易所的业务发展迅速，但其安全措施却相对滞后。 Coincheck exchange 忽略了将客户的数字货币与互联网分开管理。 金融厅要求所有证券交易所检查信息系统和终端是否感染了病毒。 在客户资产管理方面，金融厅将对所有交易所进行走访调查，发现问题立即进行检查。

香港政府多部门联合警告：

投资者需警惕ICO和数字货币涉及的风险

昨日，香港财经事务及库务局、香港证监会、香港金融管理局及投资者教育中心联合举行记者会。 四家机构负责人表示，最近数字货币的话题很热，但投资者未必意识到数字货币的潜在风险，因此香港政府会推出一系列活动，教育投资者有关的风险在 ICO 和数字货币中。 香港政府正密切留意数字货币及ICO公司在港设立办事处的情况，但目前并无香港涉及ICO及数字货币的资金统计数字。

全球最大的资产管理公司贝莱德：

数字货币是“有趣的新事物”

全球最大的资产管理公司贝莱德的首席多元化资产策略师 Isabelle Mateos Y Lago 表示，该公司正在密切关注数字货币，将其视为“一个有趣的新事物”。 虽然数字货币目前不被视为“可投资资产”，但它显然正在迅速发展，贝莱德一直在积极跟踪其进展。 贝莱德预计，在未来五到十年内，随着法规的有效实施，数字货币可以被视为“既定资产类别”。 这一观点与德意志银行首席投资办公室负责人马库斯穆勒的观点相呼应。

支付宝：将坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则

上周五，互联网金融协会发布防范境外ICO和“虚拟货币”交易风险的提示，其中提到“境内投资者的入网渠道和支付渠道可能受到影响”。 昨日，消息披露支付宝对此回应：“支付宝一直坚持不提供比特币等虚拟货币交易服务的原则。 我们将继续密切关注场外交易。 一旦发现任何可疑交易，我们将立即采取适当措施。 措施。” 据了解，多家数字货币交易所场外交易可使用支付宝或微信支付，微信暂未对此做出回应。

历年数字货币黑客事件盘点

上周，日本第二大交易所 Coincheck 的 5.23 个 XEM 被盗，造成历史上最大的数字货币盗窃案。 随着数字货币价值的增加，数字货币被盗的案件屡见不鲜。 接下来，我们盘点一下近年来发生的其他重大数字货币盗窃案：

2017年12月，斯洛文尼亚矿场NiceHas被盗6300万美元； 韩国交易所 Youbit 被盗 17% 的资产并宣告破产；

2017 年 11 月，Parity 钱包被盗 1.55 亿美元； 价值 3100 万美元的数字货币从 Tether 背后的公司被盗；

2017年7月，一个自称是“白帽集团”的组织通过Parity钱包的漏洞盗取了3000万美元； CoinDash 发布了 ICO，随后窃取了价值 660 万美元的 ETH；

2017年4月，Bithumb其中一家承包商的电脑遭到黑客攻击，导致超过3万名用户数据被盗，Bithumb被罚款5.5万美元；

2016 年 8 月，价值 6500 万美元的 119,000 个比特币从 Bitfinex 被盗。 2016 年 6 月，约 5000 万美元的 ETH 从一家 VC 手中被盗；

2016 年 5 月，约 200 万美元的比特币和以太币从香港交易所 Gatecoin 被盗；

2014年，全球最大交易所Mt.Gox（门头沟）被盗价值4.8亿美元的比特币，随后交易所宣告破产；

2012 年 9 月，BitFloor 被盗 250,000 美元，随后被关闭。

德勤监测近9万个区块链项目存活率仅5%

在最新的研究中，德勤利用全球最大的软件协作平台Github上的元数据，对近9万个区块链项目进行了实证分析，追踪了区块链技术从2009年至今的演进历程。 研究发现，Github 上有近 9 万个区块链项目，但只有 8% 得到维护，5% 的分叉项目存活下来，项目平均寿命只有 1.22 年。 研究还显示，区块链人才主要分布在北美或欧洲，其中旧金山最为集中，其次是伦敦和纽约。 由于活跃的比特币项目，北京和上海入选了前 5 名。

区块链服务公司 Bitfury 推出 Crystal 平台

比特币矿业公司 Bitfury 在转型为区块链服务公司后，一直在与政府机构接触。 今天，该公司推出了一款 Crystal 工具，旨在让用户更轻松地识别和调查最著名区块链上的犯罪活动。 该平台已经开发了两年多，并得到了前几级政府官员的反馈，最终目的是帮助比特币摆脱与黑市交易的联系。

韩国电子商务公司是小企业

搭建区块链和虚拟货币支付平台

据业内人士透露，韩国国内团购电子商务网站“wemakeprice”与虚拟货币交易所“Bithumb”合作开发了基于“wemakeprice”的快速支付服务“wonder-pay”的虚拟货币支付系统。 通过该系统，在“Bithumb”上交易的比特币、以太币、瑞波币等12种虚拟货币都可以作为购买商品时的支付方式。 对此，HTS韩国区块链交易所也在潜心探索实际应用方案。 该计划的重点是建立一个支持小型企业的虚拟货币网上商城。 此外，为配合韩国政府投资142亿韩元（约合人民币8000万元）支持区块链业务，韩国江南高速巴士隧道购物中心“gotomall”也在积极打造利用区块链的网上商城技术。