币圈暗黑：注册境外机构只为炒作

千元货款3天内可发出

“的确，现在很多炒大款都在筹划注册海外公司，费用在3000-30000人民币不等，含金量较高的是bvi（英属维尔京群岛）。一般注册公司后，他们会联系交易所开机构账户，其实交易所现在都在拥抱这个。” 一位币圈人士向北京商报记者坦言。

先注册境外公司比特币账户怎么注册，再对接交易所开通企业认证，形成环环相扣的灰色产业链。 北京商报记者采访发现，目前已经有专门的第三方注册公司，只需提供个人身份证和白纸签名，支付数千元，1-3天内即可完成境外公司注册。

10月18日，北京商报记者在淘宝上搜索“境外注册”等关键词，发现“美观视觉旗舰店”、“电音旗舰店”、“尊荣梦娜旗舰店”等十余家门店在。 明码实价可办理商标注册、海外账户及公司注册等，价格在1000元以内。

其中，北京商报记者咨询了其中一家开展“炒币业务”的店铺，客服迅速向记者介绍了业务人员。 据业务员介绍，近期业务量激增，大部分是炒币需求所致。 客户主要为注册海外KYC（Know Your User）认证的公司。

“认证的时候经常有客户不知道怎么上传资料，我们也可以提供帮助，主要是先注册一家海外公司，然后用海外公司的主体进行认证。” 售货员熟悉的说。

北京商报记者从店铺介绍中了解到，可以为英国、美国、英属维尔京群岛、开曼、日本、韩国、法国、泰国等200多个国家和地区的用户办理公司注册。 发证时间1-3日，公司注册价格1200-28800元。

在记者表达注册意向后，上述业务员进一步告知了注册境外公司需要提交的信息，主要包括英文注册、注册资本（默认5万美元）、业务范围、董事姓名、持股情况等。比、身份证号码、身份等注册信息，如身份证地址、身份证和白纸签名等，并告知“BVI公司注册为认购制，无需核实出资额”。

对于境外公司注册参与交易，北京商报记者进一步向交易所求证，得到了肯定的答复。 以某头部交易所的回复为例，其表示“如果用户需要境外账户，用户需要使用境外有效证件进行认证，目前平台支持企业认证的用户进行法币交易。 “

比特币期货ETF刺激

不仅是用户逆风而行，虽然一波又一波的币圈机构纷纷宣布国内用户退出，看似大潮退去，实则不少暗流在逆行。

上述币圈从业者向北京商报记者透露，虽然大部分矿机已经转移到海外，但仍有少量以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜，放入数据中心； 个人炒币业务已退出，但目前大部分兑换业务不受影响； 尽管项目方纷纷出海，甚至尝试转型，但仍有小部分项目方仍在下沉的国内市场寻找机会。

上述币圈从业者也表示，大部分交易所实际上不会对个人用户进行退场，只是一些应对监管的规避行为。 对于一些机构账户，交易所甚至会开放专属的API（应用程序接口）。 但对其持有资产有一定要求，一般在50个比特币左右。

沉迷于炒币的币迷不惜一切代价注册海外公司，交易所表面上的退出蒙在鼓里。

近日，比特币等虚拟货币价格再度反弹，币圈市场情绪再次被点燃。 10月18日，北京商报记者注意到，比特币在10月16日突破6.3万美元，创下历史第二高位。 截至10月18日12:15，比特币最新价格为62015美元，一周内上涨7.8%，年内上涨447.54%。

对于上涨，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、广州市数字金融创新研究院执行院长潘和林告诉北京商报，比特币的上涨主要是因为即将到来的推出比特币期货ETF。 在期货交易的初期，会有被动买入标的的需求，因此比特币有望看到买盘，推升。

“比特币ETF获批，确实刺激了整个币圈。” 大成律师事务所合伙人肖萨也认为，此次比特币上涨的主要原因是美国的相关政策变化。 10月15日，纳斯达克官网显示，已批准BitcoinStrategy ETF申请的ProShares比特币期货ETF将在纽交所Arca交易所上市，代码BITO。 同一天，美国证券交易委员会还批准了比特币期货ETF。 至此，美国首个获批的比特币ETF期货准备就绪，直接推动了比特币的崛起。

灰色地带风险

尽管比特币的多头情绪再次占据上风，但币圈交易风险不容忽视。 Analysys易观高级分析师苏小睿对北京商报记者表示，通过境外机构参与币圈交易，说明这些币圈人还是有很强的投机心理。

值得警惕的是，境外机构存在诸多风险。 一是境外机构主要在境外经营，容易与境内投资者出现信息不对称。 第二，这些机构，包括熟人推荐的相关机构，鱼龙混杂。 故意损害币民利益，甚至实施诈骗。

“私下通过C2C和跨境C2C交易，目前还没有高压治理，属于灰色地带，但未来随着监管的深入，包括退股政策的推进和“禁止增发，最终会涉及到比特币底层的C2C交易。后续监管收紧只是时间问题。” 潘和林说道。

北京商报记者从多方渠道获悉，目前确实还有不少自称海外币圈的项目方在三线甚至更低端市场推广与币相关的业务，鼓励一些缺乏币圈的人。金融风险意识投资。 但最终投资者成为了受害者。

从法律角度，肖洒也对北京商报记者表示，境内币民通过境外机构注册参与币圈交易，并不能有效防范相关风险。 就刑法风险而言，如果本国币民还在国内进行币圈交易，根据刑法属地管辖原则，只要行为构成犯罪，将被追究追究刑事责任，即使币人参与境外交易，根据属人管辖原则，仍存在追究刑事责任的风险。

“现在市场上出现了相关机构跑路或终止交易而没有做好善后工作，这种情况无疑会给之前参与的用户带来巨大损失。” 萧洒提醒道。

在苏小睿看来，在监管的高压下，币圈的乱象主要是继续变相或绕过监管开展涉币业务。 对于个别炒家比特币账户怎么注册，她指出，要明确投机炒作行为不受政策支持，炒币造成损失风险自负。 后续监管方面，仍需加大对货币相关机构的监测和关注力度。

盘和林提到，在监管方面，特别是对于境内交易，要防止金融机构参与比特币交易链，甚至为比特币交易提供支持。 对于明显的C2C交易，可以利用数字技术进行实时监控，对虚拟交易进行监管。 货币交易行为。

北京商报记者 刘思宏