How Bitcoin Tracks（比特币如何追踪交易记录）

今天给大家分享比特币追踪的知识，同时也会讲解比特币交易记录的追踪方法。 如果正好解决了你现在面临的问题，别忘了关注本站哦。 如果大家有不同的看法和看法，欢迎在评论区积极留言别人给我比特币让我帮忙取现，现在进入正题！

比特币可追溯吗

比特币是可追溯的。

比特币的交易信息大家都可以看到（这里指的是资金的流向，比如你转了多少比特币到另一个账户），但是这个账户关联的用户信息是看不到的。

对于单笔比特币交易的实时溯源需求，可以访问区块链浏览器，输入交易产生的唯一txid（transactionid），观察资金流向。

为什么警方不追踪比特币交易？

可以追踪到，概率不低。 比特币是一种高度匿名的机制。 你可以看到交易的流程，但你不能确定这些账户是否与现实世界中的人相对应。 警察或者任何人都可以看到地址，看到里面的钱，但是他们不能干涉里面比特币的使用。 多次转账后，就无法分辨比特币的来源。

比特币并非不可追溯，每一笔交易都可以追溯到coinbase。 正因为地址可以任意无限生成，所以具有一定的匿名性。 但是钱包地址是公开的，只有知道密码（私钥）的人才有使用权。 如果所有者丢失了密钥，地址中的比特币将永远无法使用。 除了主人本人，没有人可以干涉。

一个比特币账户就是一个地址，一个地址对应一个账户。 但是，开立比特币账户不需要身份证明。 每个人都可以开一个比特币账户，而可以开的比特币账户的数量比整个地球上的沙子还多。 一个人可以对应多个账号，所以不知道这个地址对应的是哪个人，也就是匿名。

比特币洗钱

比特币是一种去中心化的货币，是一堆可以在没有网络的情况下离线存储的数据。 现金交易是非常敏感的别人给我比特币让我帮忙取现，无论是取现还是转账都会留下明显的痕迹，而比特币却可以完美去除这种痕迹。

比如给你1000个比特币，如果一个比特币是10000，那就相当于给你1000万现金。 洗钱组织通常有两种洗钱方式。

一种是在平台上用假身份拿到1000个比特币，然后重要的一步就是提币，把BTC提币到本地的U盾冷钱包，然后用这个冷钱包直接进行交易等于1000现金，还有一种是直接拿到比特币放入冷钱包，直接发送冷钱包U盾。

数字货币被转给骗子，你能根据地址找到对方吗？

可能的。 保留好自己的聊天记录、交易记录等证据，可以及时收集自己的维权资料，存款记录、交易记录、银行对账单等都是重要的维权资料。 在购买或出售虚拟货币时被骗的唯一合理方法是选择向警方投诉，详细说明介绍它的人没有真正的意义。 虚拟货币全部兑换成人民币，​​如果被骗，应立即带上证据报警。 诈骗案件属于刑事犯罪，将由警方进行调查和甄别。 如果发生诈骗案件，警方会积极处理。 如果案件破获，嫌疑人被抓获，被骗资金将被追回。

扩展信息：

区块链是一个开放的账本，任何拥有它副本的人都可以看到每笔交易和地址的余额。 从理论上讲，系统是匿名的，因为人们无法根据地址和人所在的位置来猜测地址的所有者是谁； 但实际上，一旦分析公司知道某个地址背后的真实所有者，并根据交易痕迹进行追踪，其他地址所有者的真实身份仍然可以被破解。 所以，实际上，像比特币和以太坊这样的区块链系统实际上是伪匿名的。

分析公司可以追踪的地方有很多。 例如：一个钱包可以连接到一个基于有效区块链分析的 IP 地址，它也可以与另一个已经 KYCed 的账户进行交易。 此外，用户在网站上留下的凭证、使用加密货币购买的商品痕迹，意味着所有者的身份不再是秘密。 据报道，美国最大的区块链分析公司Chainalysis掌握了比特币80%以上用户的线下身份信息，也掌握了众多以太坊鲸鱼的身份信息。

例如，一旦某个地址的主人被曝光，他的一举一动都可以被他人记录下来。 他拿这些币做了什么，他是怎么操作致富的，他背后有多少个地址和总资产，这些信息一目了然。 这使得以太坊的“有钱人”在现实世界中进行交易时不得不更加小心。