书面确认书 富城（600965

1、公司财务总监程靖未在定期报告上签字的原因：

1)在审阅年报前，尚有一项业务活动（2021年活牛收购）对公司定期报告的财务数据影响较大，未经核实。

2)公司实际控制人李福成未按照公司治理和管理程序参与公司财务管理等经营活动。

3)其他事项：4月27日晚7点左右，公司董事会秘书跑完回到办公室，发现一份“程静”签名的纸质文件突然放在桌子。主要内容：“1.大股东干预公司经营管理，财务不独立；2.无法正常履行财务总监职责书面确认书，无法勤勉尽责，部分业务真实性无法确定；3.无法保证报告中财务数据的真实性、准确性、完整性，不承担个别及连带法律责任；4.拒绝签署确认2021年年报和2022年一季度报告。”书面确认书，收到文件后，公司一直试图通过各种方式与其联系确认真实性，但首席财务官程静，此后与其失去联系，无法100%确认信息来源和真实性。公司董事会会议当天，财务总监程晶未出席会议，也未签署协议。公司 2021 年年度报告和 2022 年第一季度报告书面确认。财务总监程靖一直处于失联状态（手机关机，微信语音和消息无反应，访问其家庭地址也无反应。公司致电三和市公安局2022年4月29日上午10点左右）。

2、公司首席财务官（以下简称“财务负责人”或“公司会计工作负责人”）程晶作了公司2021年财务报表、2022年一季度财务报表报表、2022年年报和2022年财务报表 对一季度报告的明确评论：

4月29日定期报告披露后，公司联系首席财务官程靖，就未签署公司定期报告书面确认的真实原因与其进行深入沟通，并讨论如何处理排除财务总监程晶当时表示公司无法保证公司定期报告的事实。报告真实性、准确性和完整性的障碍。

经双方沟通，财务总监未签署公司定期报告书面确认的主要原因已排除。公司财务总监程晶同意签署公司定期报告及财务报表的书面确认。