涉案资金超过6700万。警方破获传销和洗钱团伙，7人被判刑

【第一直销网讯】4月19日，湖北省宜昌市宜都市公安局发布消息称，该局打掉了一个利用虚拟货币平台进行网络传销和洗钱的犯罪团伙。

图为宜都警方抓获犯罪嫌疑人。陈亚军 摄

2020年11月19日，宜都市公安局志城派出所接到辖区企业法人毛某某报警，称其冒充当地领导，骗取49.5万元。 . 这是一起典型的冒充熟人的电信网络诈骗案。警方接到报警后，立即制止并冻结了对方账户，以便及时为毛某某挽回损失。

办案民警并没有就此止步，而是对涉案的虚拟身份和资金流向进行了进一步调查。在对涉案的大量账户进行筛选时，发现银行卡账户持有人黄先生及其同事王先生的账户数次。付款被外地公安机关叫停，两人极有可能是跑分团伙的成员。警方将两人纳入破案范围。

2021年11月24日，专班民警赶赴武汉抓捕黄某和王某。经审讯虚拟货币诈骗判刑案例虚拟货币诈骗判刑案例，二人供认受彭指示出售虚拟货币，收受涉案赃款，协助洗钱。

办案民警敏锐地发现，这不是一起简单的电信诈骗案，于是报案。

在宜昌市公安局“一体化”专班的大力支持下，专案组拔出茧子，对彭某进行了一个多月的调查。经查明，彭某控制多个平台进行虚拟货币传销，为跨境赌博团伙洗钱。行为。

2020年12月30日，特工班赴陕西、浙江、湖南、广东等地收网，成功抓获以彭某为首的9名犯罪嫌疑人，冻结资金1500余万元。

彭某等解释称，自2020年7月起，与他人合谋资助开发虚假区块链金融平台，并聘请人员在平台上进行线上线下虚假宣传，通过静态收入、动态收入和节点收益。开展传销等活动，3个多月培养11个层次569名线下会员。同时，彭某等人还搭建平台，为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙洗钱。这两个平台涉及的资金超过6700万。

据办案民警介绍，该团伙分工明确，层次结构清晰。彭等人负责技术、财务、市场推广、平台开发维护、宣传推广等工作，除了招募人员从事洗钱活动外，为了获取更多非法利益，还借给平台向洗钱团伙自己洗钱。这个平台设置的代币没有市场价值，所谓的投资前景简直是一派胡言。公众不应该被欺骗。

宜都人民法院近日对该案作出一审判决。主犯彭某等7人以组织、领导传销活动罪，掩盖、隐瞒犯罪罪，被判处3年以上6年8个月有期徒刑。