虚假外商投资欺诈调查::全景财经新闻频道

诈骗公司打着为中小企业融资的幌子，与不良评价、律师、担保等中介机构勾结，抓住受害人集资急心、疏于防范的心理，从而收集“评估费”、“经营计划书”等名义上的联合诈骗，骗取企业巨额融资费和手续费，让资金匮乏的企业雪上加霜，有的甚至破产。

在湖南岳阳经营饲料厂的王老板遇到了大麻烦。

他在湖南和北京之间来回了五六次。 50多岁时，他再次走进北京朝阳区上都国际中心，没想到之前来过几次的办公室空无一人。保安告诉他，这家外国公司两周前搬走了。

王老板立即给投资公司项目经理张经理打电话，但对方没有接听电话。他一遍遍地按着重拨键，对方终于关机了。

他站在北京的大街上，王老板的脸颊上滴着汗珠，“怎么办，对方躲起来又不见了，我身上没多少钱，所以我可以。”不要露宿街头，对吧？”

王老板并不是第一个向《中国企业报》报道他被骗的人。记者曾接待过几位外省市民营企业主，与他有过类似经历。

遭遇“外商投资公司”诈骗，支付10万余元做评估报告，项目公司自以为能拿到资金。没想到，投资公司开始拖拖拉拉。要么是投资公司的决策层无法聚集全球出差的人，要么是项目企业管理不规范，需要整顿。最后只是说国外总部认为投资风险太大，决定不做。

大约六个月前，王老板经营的饲料加工厂遇到了财务困难。就在他手足无措的时候，无意中看到了全国性报纸上的一则广告，“有钱找项目”，中外都有，有“国际”或“全球”的大牌。 “世界”。

经过多次选择，他选择了富国国际投资集团北京代表处，并联系了一位姓张的项目经理。电话里，张经理很热情，让王老板把公司的营业执照、项目状态等传真或者email过来。

不到3天，张经理就告诉他：“你的项目很好，我们很看好，符合国家产业规划。”到达北京后骗老外投资案例，王老板来到了上都国际中心的办公楼。他看到大楼里插着中美两国国旗，墙上挂着外国人的照片。公司的绘本给他留下了深刻印象：“是一家以投资银行为主营业务，集投融资、商务交流、咨询服务为一体的多元化国际企业集团。”

很快，双方签订了《意向书》。张经理说这个项目需要考察，让王老板给投资公司发邀请函。考察费用由项目方承担，三星级以下酒店不予入住。算上机票和住宿费，王老板一下子就支付了近2万元。

项目检查非常“成功”。回到北京后，张经理给王老板发了一份传真，告诉王老板项目通过了。开心的王老板随后按要求再次赴北京谈判，双方签订了《投融资合同》。

签完合同后，张经理突然告诉王老板，他需要王老板去指定的评估机构做一份“商业计划书”，并表示投资公司不会参与此事，但会“帮助”王老板到评估机构争取最好的交易。

王老板也没多想。为了尽快筹集到资金，他凑了6万元，制定了一份《创业计划书》。没想到，张经理还提出，国外总部也需要项目方准备一份中英文版的《资产评估报告》。当然，也必须由具有涉外资质的指定公司进行。王老板只好又借了10万元的“资产评估报告”。

完成报告后，王老板并没有拿到资金。对方开始拖延找借口。不是因为投资公司的决策者在世界各地出差，人不在一起。也就是说，王老板的企业管理不规范，需要整改。一个多月后，张经理终于告诉他，国内饲料加工业不景气，国外总部认为投资风险太大，决定不做。

这一次，王老板着急了。他急忙再次来到北京询问发生了什么事，没想到屋子里空无一人。

王老板在做测评的时候也有疑惑，但是他问张经理为什么要聘请投资公司指定的海外专业机构来写骗老外投资案例，自己能找到吗？张经理回复他：“一是中外会计准则不完全一致；二是国外不承认中国企事业单位的资质和信用。”此言一出，让从未接触过国外机构的王老板蒙上一层阴影。

欺诈公司联合局的影子

骗子利用外国注册公司注册资本门槛低的限制，在境外申请注册正规公司。目前活跃在中国的许多外商投资集团都是由中国人注册成立的。他们利用国内公司不熟悉国外情况，急于筹集资金进行欺诈活动。

7月12日下午，记者试图联系富国银行北京代表处了解情况，但拨打联系电话后却提示该号码为空。随后，记者赶到王老板所在的商都国际中心，发现这两个办公室竟然是其他公司。

记者以国外某省养殖公司的名义寻求融资，联系到英国某投资集团北京代表处。在电话中，这位自称李姓的项目经理热情地向记者介绍了他们的公司：“在国外拥有数百亿美元的自有资金，并提供长期的商业融资。是金融机构提供的。”向发展中国家提供的股权贷款最多。”

记者询问操作过程，李经理所说的与上述王老板被骗的过程类似。他一再承诺：前期一分钱一分货，“成功后付出”。

经过记者详细调查，我们发现不少疑点：一个号称百亿实力的国际财团网站“正在建设中”，联系邮箱是网易的免费邮箱，并且没有公司电子邮件系统。

李经理说，投资公司在中国有很多成功的案例。记者说去看看，他似乎有点不高兴，说成功的案例是公司的机密信息，不会对外公开。

“可以先交评估费，等资金到位后再扣除，甚至双倍支付吗？”记者问道。李经理拒绝：“如果你不愿意支付这笔钱，我们认为你不诚实，没有风险意识的人不能合作。”通过《中国企业报》记者的多方面了解和暗访，外国骗子投资企业的真面目已经开始。浮出水面。

这些公司大多注册在美国、英国、德国等欧美发达国家，头上挂着“Global”、“International”等名称。

北京市商务局贸易管理处一位负责人表示：“在美国注册公司比较容易，骗子利用国外注册公司的注册资本门槛低，在国外申请注册正规公司，很多活跃在国内的外商投资集团都是中国人注册成立的，他们利用国内公司不熟悉国外情况，急于筹集资金进行诈骗活动。”后来在一些全国性的报纸和网络上进行了专题报道，在网站上做广告，声称拥有数亿资金，并急于寻找项目投资。代表他们。这种方法更微妙。

接到信息三五天后，他打电话说：“项目很好，已经通过了初审，请来我司面试。” 目的是让项目方相信他们很有实力，从而骗取项目方签订一份没有法律效力的《投资意向书》，投资金额往往上千万美元。

然后骗子公司会要求项目方提供“邀请函”并支付差旅费。

大约一个星期左右，骗子会打电话告诉：“总部决定投资，请来北京签署相关法律文件。”项目方兴致勃勃地签完《投资协议书》后，骗子们露出了真面目：让项目方到指定的机构制作《商业计划书》、《资产评估报告》等。如果项目方不同意，已经花掉几十万了。

最终的结果要么是“总部认为风险太大而无法投资”，要么是办公地址搬迁溜走。

防止欺诈的行业提示

企业面对诱惑一定要警惕，牢记天上不会有馅饼，不要被虚假的表象所蒙蔽。有一个最低底线是绝对不能碰的：在外资到位之前，是绝对不可能支付各种费用的。

一位从事海外投融资业务多年的专业人士告诉记者，仅北京就有1000多家外商投资公司代表处，其中很大一部分是欺诈公司。如果每家不良公司的诈骗金额为100万元，仅北京一家不良投资公司的诈骗总额就超过10亿元，而全国这些“吸血鬼”的诈骗金额至少有几十亿元。

他认为，因为中国企业，尤其是外地中小企业，对国外融资知之甚少，面对诱惑一定要提高警惕，记住天不会塌，千万不要被虚假的外表所愚弄。有一个最低底线是绝对不能碰的：在外资到位之前，是绝对不可能支付各种费用的。

专业人士还为记者提供了一些避免诈骗公司受到骗子的方法。

首先，你要有正确的态度，不要急功近利。

其次，要通过工商行政管理部门查询投资公司的工商登记。不要被《外​​国企业常驻代表机构登记证》所迷惑。拥有注册证并不代表中国行政部门认可外国公司的实力。

投资公司的银行账户应该重新调查。如果账户里的资金数额不大，应该判断是假的。另外，索要投资案例。真正的投资公司会披露自己的投资案例。如果投资公司因各种原因拒绝披露，投资机构很可能出现问题。

最后，在资金可用之前不要付款。诈骗公司会以考察为由要求项目方先提供差旅费，而正规投资公司不会要求项目方承担任何差旅费，也会进行评估，但都是自己做或委托代理去做吧。

目前，数千家所谓的外商投资公司在我国设立了办事处，主要分布在经济发达的北京、上海、广州等地。由于北京最近严厉打击，欺诈公司往往会转移到武汉、南京和长沙等省会城市。另外，他们的名字也变得“低调”了很多，“洋大写”也大多改成了“国内大写”。

“如果我再看到那个姓张的骗子，我一定要当面问他为什么骗我！”湖南岳阳的王老板怒道。