投资比特币还是洗钱？丹麦骗子洗钱 50 万美元入狱

比特币 $BTC 并不像您想象的那样匿名。 一名丹麦男子因使用数字货币谋取不义之财而被判入狱。

当地警方的一份报告称，这名 33 岁的男子在承认洗钱罪后被判处四年零三个月监禁。

罪犯当庭承认收受数笔巨款。 而且他也知道这笔钱是通过非法活动获得的。 据当地通讯社 Trijo 报道，他随后将这笔钱兑换成比特币，并将资金存入同伙的海外账户。

根据警方报告，该男子在被捕前洗钱超过 50 万美元（300 万丹麦克朗）。 该中间人还因侵入服务器和他人计算机非法开采虚拟货币而被定罪。 这种类型的犯罪也被称为“击剑”，其中一个人在明知的情况下偷窃物品，然后在事后转售以牟利。

丹麦警方发现这名 33 岁男子的银行账户与敲诈勒索有关警察可以追踪比特币么，但未成功洗钱。 原来，犯罪分子是骗局的幕后黑手。

警察局长 Troels Jul Kjærgaard 在报告中说：“通过对信用卡滥用的调查警察可以追踪比特币么，我们从这名 33 岁男子的比特币转账记录中发现了一家外国银行的账户。”

根据加密货币研究公司 CipherTrace 的数据，从 2009 年 1 月到 2018 年 9 月，大约有 380,000 个比特币（当时价值 25 亿美元）被成功洗钱。

不过，丹麦当局不会让网络犯罪分子逍遥法外。

警察局长说：“我们有能力并且愿意优先分配资源来调查互联网上的复杂案件。”