连环陷阱！ 女子一夜狂“赚”逾100万？警方发现惊天真相

疯狂“赚”过100万！

只用了一个晚上！残酷的真相突然袭来，厦门女子欣喜若狂

在平台上投资虚拟货币，有专业的数据分析师“亲自动手”指导，盈利不亏本，这样的好事听着像是骗局，但还是有人信以为真。

近日，家住厦门翔安的任女士陷入了骗子设计的“投资比特币”连环骗局。 她按照对方的提示，短短三天就被骗子骗走了36万元。 翔安警方接报后立即展开侦查，最终将厦门某小区涉嫌诈骗的5名犯罪嫌疑人全部抓获。

▲现场查获大量现金和30多张银行卡

任女士是如何一步步“入戏”的？ 这样的骗局如何运作？

发大财？

充值26万投资“比特币”

一晚上“赚”过100万

9月8日晚，任向安女士在家刷朋友圈时，看到有人发了一条投资赚钱的信息。 朋友圈附有多张投资获利截图。 任女士饶有兴致地询问对方。 简单介绍后，对方给她发了一个链接，说她可以尝试下载一个在线投资平台进行投资，会有专业的数据分析师为她提供投资协助。 风险很小。 高回报。

经过对方的一番介绍，任女士觉得有利可图，便同意了对方的投资决定。 她先是通过手机上的链接下载并安装了投资平台，注册了一个账号，充值了15万元。 9月9日下午，对方向任女士推荐了一个QQ号，声称是数据分析师的工作号，分析师会教任女士操作。

任女士回忆，加了对方好友后，自己被拉进了一个QQ群，群里的信息基本都是如何操作和购买比特币。 当晚，任女士按照分析师的指示进行了操作。 先是投资，结果是大亏，账户里只剩7万元。 不过，分析人士告诉任女士不要着急，盈亏几万元很正常。

在分析师的安慰下，任女士又给自己的账户充值了11万元，然后继续按照分析师的提示操作。 一晚上下来，任女士的账户显示本金总额为166万元。 不到半天就赚了100万多？ 任女士喜出望外。

连环陷阱！

如果您想提取现金，请先支付保证金

钱没到手，10万元又没了！

这时分析师告诉她，钱可以取，但是现金只能转10万元到指定账户作为保证金，保证金24小时后可以退还，166万人民币也可以一起转出。

为了能够尽快取款，任女士想都没想，想都没想就转了10万元到对方提供的账户，就等着第二天取钱。 9月10日晚，任女士迫不及待登录投资平台开始申请提现，却发现申请被系统拒绝。 不知所措的任女士立即询问客服，得到的答复是账户出现异常，需要继续支付。 资金的20%，即33万元，作为保证金，24小时后可换银行卡取款。

任女士越想越觉得不对劲。 经过一番回忆和思考，她突然意识到自己被骗了，于是赶紧向警方求助。 翔安分局刑侦大队接警后，根据任女士提供的线索，迅速展开调查取证，重点对投资平台、资金流向等关键环节展开调查取证。 在锁定嫌疑人身份信息后，民警决定封网。

9月17日上午，翔安分局刑侦大队在厦门某小区出租屋内将涉嫌诈骗的王某等5名犯罪嫌疑人抓获。 警方缴获涉案资金76万元、银行卡30余张、涉案手机5部。 . 目前比特币六大骗局，王某等5名犯罪嫌疑人已因涉嫌诈骗罪被翔安警方依法刑事拘留，案件仍在侦办中。

投资骗局屡见不鲜，须警惕

像比特币这样的金融骗局面面俱到，防骗技巧一定要掌握！ 细看 -

揭露六大比特币骗局

01 比特币传销骗局

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

02 比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，也有卖家或中介卷款跑路的诈骗案件收到钱后。

03 比特币软件欺诈

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

04 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

05 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成cash out 洗钱的全过程。

06 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

被骗后最正确的做法是什么？

如果您被电信诈骗，请第一时间拨打110报警，并告知民警： 1、受害人姓名、身份证号码； 2、被害人转账的账号和银行； 3. 转账的具体金额和时间； 4. 骗子的账号、账户用户名、开户银行（银行柜台、银行客服可协助查询） 5、汇款凭证或电子凭证截图 110 报警系统可利用这些信息紧急停止对嫌疑人银行卡的支付, 电信诈骗不小心毁了财物比特币六大骗局，我们竭尽全力保护受害人的被骗资金。

如何快速停止付款？

1.保留汇款或转账凭证并立即拨打110报警，或向当地刑警队或派出所报案。 由于受害人将钱打入了骗子的账户，不法分子迅速将其转走并带走。 阻缴工作是公安机关与不法分子之间的较量，谁速度快。 因此，距离被骗时间越短，提供的信息越准确，止付成功率就越高。 目前还不能保证每一个报警案件都能顺利制止。 被骗款项已全部转走； 不能保证在任何情况下都能阻止所有被骗的钱，例如：不法分子已经转移并带走了部分被骗的钱； 受害人向警方报案的损失金额，例如：涉案账户涉及多起案件，多个受害人的钱款被转入该账户。 2、向民警说明被骗过程，如实提供被害人姓名、被害人转款的账户和银行。 3、如实向警方提供骗子的账号、账户用户名和开户银行（银行柜台和银行客户均可协助查询） 4、向警方提供汇款凭证或电子凭证截图。

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