朋友转10000给我，让我转给别人，转500，什么套路？

朋友转10000给我，让我转给别人，转500，什么套路？

很可能是洗钱。在这种情况下，一旦案件发生，您将被追究刑事责任。

文章一、洗钱的概念。

洗钱是金融行业用来将非法收益合法化的术语。主要是指对非法收入的来源和性质以及通过各种方式产生的收入进行掩饰、隐瞒，使其在形式上合法化。

例如，某某A买卖药品以获取巨额利润。为了躲避警方的调查，他和朋友B交涉，毒贩付钱的时候，先打给B的账户，项目钱转到某A的账户，让A收到很多钱，名义上是项目钱，其实是卖药的收入，锅暂时背在A的背上。以后一旦案件发生，警方首先要调查的人是B .

文章二、参与洗钱的法律后果。

刑法第191条：掩盖或者隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏理财秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得和所得的来源和性质，有下列行为之一的帮别人转账再转给别人违法吗，没收前款所列犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役：并且还应或仅被罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一）提供资金账户；

(二）将财产转换为现金、金融工具、证券；

(三）转账或其他支付结算方式；

(四）跨境转移资产；

(五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质。

单位犯前款罪的，依法追究刑事责任。并处以罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

根据该规定，洗钱的第一个后果是没收非法所得（如标题所示）。二是处五年以下有期徒刑，情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑；第三个后果是同时罚款。

文章三、你说你不知道洗钱？

是否洗钱是警方根据他们掌握的证据确定的。涉及洗钱的当事人多方辩称不知道自己何时卷入此案。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体适用法律若干问题的解释》第一条，收取明显高于市场的“手续费”几乎是一样的正如这个问题中描述的情况。

因此，最好不要参与这种事情。对方给的钱越多，法律风险就越大。

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朋友，请拒绝，朋友有一次让我翻了，我拒绝了，因为我问她为什么，她没有告诉我，我觉得肯定有原因，所以拒绝了。

就是这样，朋友微信给我发了钱，然后让我还给我，我问为什么，就告诉我这样转账，我不要问。金额好像不超过300。

后来上网查了下，直到新闻出现才明白。还有很多，我知道这可能是洗钱的一种方式。虽然不知道是不是朋友，但我觉得我朋友一定有问题。

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如果出了问题，就会有恶魔。你满一万，我给你五百，怎么会有这么好的事情发生？

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这种情况有两种可能；一是帮别人洗钱，二是帮网络骗子转钱。

他们的目的是使用您的银行卡。如果以上两种情况都属实，那么当公安机关找到你的时候，你就是在为那些骗子遮风挡雨，真正的坏人已经跑掉了。

为了小利而犯大错是不值得的。对此仍需谨慎。最好不要让他转身。

前段时间，我看了一个宣传频道。讲述了一些网络骗子在网络上骗取了大笔钱财帮别人转账再转给别人违法吗，为了将钱转移到海外，到处购买银行卡。随着该国对网络欺诈的打击越来越严厉。骗子尝试获取银行卡的机会越来越少。于是骗子们把注意力转向了劳动人民。

在电视上，有一个年轻人在一家工厂工作。他有个朋友想借他的银行卡，说一个月给他5000块钱。他听了很高兴，因为他是兼职的，我一个月挣不了那么多钱。他爽快地把它借给了他的朋友。他的朋友为海外网络骗子转账。不法分子怕公安机关查到，就买一些银行卡或者借别人的银行卡来转账。

因为有这样的人向不法分子提供银行卡，给公安机关破案增加了难度，耽误了很多时间。因此，在此提醒大家，不要随意将银行卡给他人。

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很明显，这是洗钱。如果你按照朋友说的做了，那么恭喜你，不妨提一下警察叔叔的银手镯加小黑屋7日游（严重的可能会被判刑）

洗钱的定义是什么

用外行的话来说，洗钱是对来源不明的资金进行洗钱。比如你朋友的一万元，来源不明。它可能通过欺诈获得，也可能通过赌博获得。简而言之，来源不明。一旦转手，这10000元就变成货款或往来款，如果转给别人，就变成货款或往来款。这样一来，1万元就变成了货款或者活期付款。朋友之间的财务往来没有错吧？但这是洗钱。如果您参与其中并从他人那里收钱，您就是在配合犯罪。太可怕了。

后果是什么

有两个后果，或者你可以逃脱“破卡操作”的监控，然后你就会一发不可收拾，陷入这个小利。或者被警察叔叔抓到，喜欢背着一对银手镯，蹲下，坐牢，然后留下犯罪记录，升职无望，贷款也无路可走；那么你的孩子就没有被公众录取的希望了，他们的余生都会兼职。太可怕了，500块钱造成的悲剧。

如何避免

作案其实是很困难的，你需要做很多的心理斗争。但是避免犯罪就像一个字一样简单：不。不贪小利，努力工作，尊重法律。要知道，现在科技很发达，可以监控你的行程。你觉得你的自来水不会被别人监控吗？银行的风险防控体系和公安系统的破卡操作非常成熟。每年都有很多人被捕，所以你必须控制自己。

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我以前也遇到过，被打白了。

大约三年前，一个从小到大的朋友在微信上转了12000元给我，让我转给不认识的人。

朋友说一时解释不清，但拍拍我的胸口绝对不是坏事。

所以，钱来了。当我下来时，一个陌生人加了我，是他说的号码。于是，我没有说话，而是直接转了钱，截图给了朋友。朋友发了表情包，一切顺利！

大约半年后，我的伴侣的妻子找到了我，并开始暗示我应该还钱。我说要付什么钱，他老婆说几个月前老公背着我借了1万多块钱，现在她发现了。

我当场给我的搭档打电话，我的搭档一直在那边嘘声，要我再见面。

原来这个合伙人当年赚了点外快，好像是返还红利什么的。为了给自己省点私钱，我的搭档把钱转给我，让我转给他的朋友，然后他的朋友把钱给了他。

这样，就算老婆发现问了，合伙人也会说是借钱给了好兄弟（他老婆以前和我一起读初中，他还以为老婆呢？不会让我难堪）。

现在，她的妻子无意中从同事那里得知了这笔钱，所以我无缘无故成为了债务人。

我想用微信截图证明，但我的伙伴求我不要这样做，说他会处理，他会立即向儿媳吐钱。

但在我的搭档来不及处理之前，我的厄运就来了。有一天，我一回到家，父亲就把我推倒在地揉了揉，我赶紧把钱还给了别人。

后来，我的合伙人对他的儿媳说，我已经还了钱，但他已经花光了。看来他是不想交出私钱，宁愿挨打也不愿吐。

反正我不知道他是不是被打了，但他确实在家呆了很久。

从那以后，我再也不敢无缘无故地帮助我的朋友了。

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只有两种可能，或者他们骗你钱，如果他们真的给你钱。那么他就是在洗钱，但是如果你没有把这个操作解释清楚就很难判断了。

结论是我想骗你或者让你洗钱。远离这种朋友。

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感谢您的邀请：

可能是高额贷款，你的朋友不愿意直接出面。非法集资、传销等新花样或欺诈等陷阱。

总之，不是什么好事，别上当了，天上不会有馅饼的

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绝对不正常，刚开始就有500的福利。看似赚钱很容易，但背后却有一个非常大的阴谋。有一个最简单的。为什么你的朋友不赚这么容易赚的钱？为什么不给他的亲戚呢？好奇心害死猫，人们认为自己是幸运的，当然也有贪便宜的小心思。扔西瓜捡芝麻就是这么来的。不要想如果一切都好怎么办，想一想，但它是100%适合你的。你能承担后果吗？问出这样的问题，也说明你动心了，不过好在还是有一定道理的。相信我，这笔钱是热的，这样的事情是做不到的。至于套路，你不用研究。 那是因为你不明白你研究了什么。毕竟，每个人都是诚实和负责任的人。赚你该赚的钱，俗话说，你不能有伤害别人的心，你必须有防备别人的心。更别想学着用这种方式赚钱。投机就是投机，根本没有未来。

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如果出了问题，一定有恶魔。如果是你，你就会亏本生意。我经常看到关于被抓到游戏的消息。只是因为觊觎一点利润。将您的身份证借给他人。最后，你被判犯有欺诈罪。罪魁祸首无法被抓住。他们都在海外。但借来的人却成了帮凶。很难预防。只要你确定天上不会掉馅饼，你就不会上当受骗。

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应该有几种可能，一，洗钱，二，可能套现，三，可能是诈骗，四，可能是回扣或者贿赂那个人！总之，世界上没有免费的午餐，也没有人会无缘无故给你钱！

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