洗1万元赚350元？这个团伙为了赚快钱成了诈骗资金的“中转站”

Gandang 是电汇欺诈和洗钱的中转站。日前，哈尔滨市南岗警方破获一起帮助电信网络诈骗犯罪洗钱牟利案，抓获犯罪嫌疑人4名。

3月24日，南岗公安局哈西派出所在整理电信网络违法线索时发现，涉案一张银行卡资金流向13万元，其中多笔资金到账后迅速转出，派出所立即组织民警深入挖掘线索。

警方经调查得知，这张银行卡为余某所有，某名下有多张银行卡流量异常。对比这些银行卡的资金流向，发现另外三个人名下的银行卡也有类似情况。民警仔细比对四人身份信息后发现，四人是哈尔滨市南岗区望岗镇某村村民。

结合近期帮助电信网络诈骗和犯罪活动洗钱的案件，警方认为，四人很可能是本案的涉案嫌疑人，且涉嫌串通一气。犯罪率极高。

据悉，在不久前被警方捣毁的犯罪窝点中，犯罪嫌疑人指使当地村民以实名申请银行卡，为违法犯罪分子提供洗钱“中转站”。电信网络诈骗犯罪所得，钱被骗走。这些村民流入村民的银行账户后，需要通过人脸识别等方式进行操作，快速转入犯罪嫌疑人提供的其他银行账户。经过几轮操作，最终落入诈骗团伙手中。这种手机洗钱也叫“跑分”。随后洗钱40万收益1200元怎么定罪，民警立即到某群人居住的村子进行走访调查，在掌握大量犯罪证据后，将数人抓获。

3月27日，在南岗公安局网安大队的帮助下，南岗区某社区哈西派出所一举将某某、李某、臧某抓获。经审讯，四人对协助电信网络诈骗罪和非法犯罪活动洗钱罪供认不讳。其中，于去年10月在棋牌室的洗钱窝点遇到了犯罪嫌疑人。对方提出，只要他提供银行卡，按要求进行转账操作，就可以盈利，每万元提成350元左右。于赚了几笔钱后，又引来同村的其他三名村民参与作案。

目前洗钱40万收益1200元怎么定罪，四名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。